兆豐銀紐約分行遭美裁罰案,
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,引發市場對國銀落實洗錢防制的重視,
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,金管會表示,
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,日前已邀集銀行等業者召開洗錢防制會議,
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,計畫透過要求設立專責洗錢防制部門、由專責人員從事洗錢防制,
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,以及海外法遵人員專責專任等3項措施,
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,來強化國銀洗錢防制。銀行局長王儷娟表示,
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,日前已邀集銀行等相關業者召開洗錢防制會議。按照目前規畫,
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,將要求提升洗錢防制相關人員的資格及訓練,
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,計畫要求銀行未來需設置洗錢防治專責單位,專職負責相關業務。此外,在法遵方面,規畫要求國銀海外分行的法遵人員也必須專職專任。至於國內方面,現有規定要求需設有副總經理層級以上的法遵主管,王儷娟表示,將重新檢視洗錢防制注意事項,並修正強化相關規定,進一步深化國內洗錢防制機制。王儷娟表示,目前在台的5家外商銀行中,至少已有2~3家設有洗錢防制部門。目前強化洗錢防制措施仍在研議中,尚未定案,對於國銀未來設立專責洗錢防制部門的人員配置多寡,以及洗錢防制主管的位階是否比照法遵長,則由各銀行評估。(時報資訊),