「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」昨（30）日召開第二次會議，
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，金管會表示，
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，目前正針對28名約詢人員的說法，
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，與兆豐銀提出的說明進行資料比對分析。而檢查人員也已對兆豐銀當地2間分行展開金檢，
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，預計在9月中旬完成對兆豐銀3家海外分行的金檢工作。金管會表示，
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，跨部會專案小組的第二次會議內容，主要由專案小組成員就目前辦理情形及工作進度提出說明，並討論後續工作時程規畫。先前已約詢28位相關人員說明事件經過，目前正與兆豐銀行提出的說明進行資料比對分析。行政院長林全昨日亦指示副院長林錫耀組成督導小組，除督導金管會和法務部的調查進度，並將彙整各界質疑議題，交由法務部及金管會進行調查和釐清。金管會對此表示，「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」仍將持續運作，不受影響。而在海外金檢方面，檢查局表示，指派的3名檢查人員均有至少8年的金檢經驗，已於台北時間29日晚間11點（當地時間上午11點）抵達巴拿馬，針對兆豐銀在當地的2間分行進行金檢。由於當地文件及溝通均採西班牙文，外交部亦有指派1名口譯協助。檢查局官員表示，此次金檢為一般性業務檢查，原則上所有業務都會檢視，並針對是否涉及洗錢等較關注項目再做特別瞭解，包括前次檢查的改善情況是否有落實。預計完成後才拜會巴拿馬當地金融檢察機關，並轉赴紐約分行繼續金檢。檢查局預期，此次兆豐銀3間海外分行金檢將耗時3周、預計9月中旬完成，意即約1周完成1間分行金檢。國內行政調查將併同參據實地檢查結果，會議討論結果預計於9月底完成行政調查報告。(時報資訊)，